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美容院里暗藏诈骗团伙 诈骗都有“剧本”

2017-04-26 15:49 | 现代快报 | 手机看国搜 | 打印 | 收藏 |评论 | 扫描到手机
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核心提示:冒充正规担保公司客服,电话 “下饵”,后台人工操作银行卡进行“藏钱”、“退钱”。而这些诈骗行为都在一个美容院,按照人手一份的“剧本”由多人共同完成完成。

现代快报讯(通讯员 孔方 记者 葛小林)网上找人购买贷款人员信息,冒充正规担保公司客服,电话 “下饵”,引人上钩,后台人工操作银行卡进行“藏钱”、“退钱”,以此“验明客服正身”,诱使受害人汇款。而这些诈骗行为都在一个美容院,按照人手一份的“剧本”由多人共同完成完成。

犯罪嫌疑人和作案的银行卡

4月26日,现代快报记者从常州市公安局武进分局了解到,该局成功摧毁一个通讯网络诈骗团伙,受害对象涉及云南、湖南、河南、四川、甘肃、昆明等十多个省市区,涉案金额15万余元。行动中,4名犯罪嫌疑人已被警方成功抓获,5名犯罪嫌疑人被上网追逃。

3月2日,警方在某小区的一美容院内现场抓获涉案嫌疑人9人,查获作案用的电脑6台,手机26部、银行卡55张、贴有相关信息的手机卡60张、带有“贷款”字样的A4纸多张以及POS机等。警方提供

看着特别靠谱的贷款公司竟是诈骗团伙

“您好,我是北京某投资担保有限公司的工作人员,我是XXX,看到您在公司推广平台留言办理贷款对吗?我是做业务回访的,你的业务已经受理,你现在是不是确定需要办理呢?”“客服”拨通客户电话,照“剧本”台词热情咨询起来。

北京某投资担保有限公司,是北京市工商行政管理局批准登记的专业投资担保公司。在该公司推广平台上留言需要办理贷款的云南的杨先生、甘肃的马先生、四川的尹先生等人,都接到了自称是该公司工作人员的电话。随后,一步步落入对方“圈套”,给对方打款,直至发现被骗。

“客服”在电话中要求客户提供完整的个人资料,包括工作收入证明、财产证明等发至指定邮箱,在自己银行卡上存入需要贷款额度的10%的现金,用以验证还款能力,同时将卡号告知客服。结束通话时,“客服”还会特意提醒客户,“请您电话保持畅通,不要不接电话或者电话关机。”

“客服”的耐心、周到服务,让客户一步步落入设定“陷阱”。只要客户在银行卡上存入“验证还款”金额,“客服”就联系专人,利用网上银行理财无需输入银行卡密码的漏洞,将客户卡内现金转存至理财账户,让余额显示为0,又致电客户假称银行工作人员正在资金核验,不用担心。几分钟后,再从客户理财中提出现金,“回归”账户。通过一出一进的“藏钱”、“退钱”伎俩,让客户进一步相信“客服”就是北京力升投资担保有限公司工作人员。

钱财未有损失,贷款的事终于有了回应。客户相信了,也心动了。

“您好,您通过我们公司申请的XX万元的贷款已经申款成功,现在马上就可以安排为您放款了。放款的同时需要您支付下我们公司两个点的劳务费,您看您怎么方便怎么支付。”

“客服”再次致电,深信不疑的客户,立马将钱汇款到了“客服”提供的银行卡号上。“客服”再接再厉,再以代办费、材料工本费等名目让客户汇款,直到客户发现自己上当。想要追回钱财的客户,再次联系“客服”时,对方电话再也无法接通。

美容院里暗藏诈骗团伙 诈骗都有“剧本”

办案民警向现代快报记者介绍说,这起贷款诈骗还要追溯到2016年11月8日。当天下午,百度公司向武进分局网安大队报案,称有人利用网上漏洞,盗窃百度推广账号,用于机票诈骗网站推广,给公司造成巨大损失。

然而,让警方未及始料的是,在围绕利用破坏计算机信息系统实施网上诈骗的侦查过程中,该团伙涉嫌骗贷却浮出了水面。

民警发现,湖北孝感为这伙人的主要活动地点,3月2日,在当地公安机关的配合下,在当地一小区美容院内现场抓获涉案嫌疑人9人,查获作案用的电脑6台,手机26部、银行卡55张、贴有相关信息的手机卡60张、带有“贷款”字样的A4纸多张以及POS机等。

通过对涉案嫌疑人的询问和现场收缴物品的检查梳理,民警确定其中的朱某、朱某某、杨某、宁某等四人从事贷款诈骗。

今年33岁的湖北籍朱某虽初中肄业,却很有一番“小心思”。2016年4月,其和老乡朱某某、杨某一起在网上利用漏洞,布下“特价机票”骗局。2016年12月,朱某发现漏洞被修补,便与朱某某、杨某商量,换思路、改策略、扩阵营,进行贷款诈骗。

三人将同村无业的宁某、吉某、邱某、吴某、刘某5人招至麾下,并在网上找到专门从事兜售贷款人员信息的王某,向其出钱购买人员信息。

朱某作为老板,负责工资发放和网购贷款人员信息;杨某负责编辑打印需要贷款客户名单、为客服提供话费充值等后勤保障工作;朱某某、宁某、吉某、邱某、吴某则冒充北京力升投资担保有限公司客服,进行电话诈骗并不断更换手机卡号;刘某提供技术支持,负责银行卡的“藏钱”、“退钱”。

据宁某交代,每位客服都会发到一张打印好的A4纸的诈骗“剧本”,她们只需按照“剧本”回答客户问题。

目前,4名犯罪嫌疑人中1人已被逮捕,其余3人被依法取保候审,案件正在进一步审理之中。

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